公告日期：2025-12-03

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

中国 南京

二〇二五年十二月

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 2
2025 年第三次临时股东大会会议须知...... 4议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案 ...... 6
议案 2：关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案...... 8
议案 3：关于预计 2026 年度担保额度的议案...... 9
议案 4：关于选举第四届董事会非独立董事的议案...... 10
议案 5：关于选举第四届董事会独立董事的议案...... 13

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅
会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长潘龙泉先生（如遇特殊情况，主持人可能进行调整）
参会人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。

五、推选会议计票人、监票人。

六、审议议案：

1、审议《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.07《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.10《关于废止<监事会议事规则>的议案》

3、审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

4、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

5、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

七、对股东及股东代表提问进行回答。

八、股东对上述议案进行审议并投票表决。

九、计票、监票人员统计现场投票情况。

十、监票人宣读现场表决结果。

十一、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见。

十二、签署 2025 年第三次临时股东大会会议决议、会议记录等文件。

十三、主持人宣布 2025 年第三次临时股东大会结束。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司 2025 年 11 月 25 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。