公告日期：2025-12-31

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-102

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与公司关联方南京泉峰科技有限公司（以下简称“泉峰科技”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）、泉峰（中国）工具销售有限公司（以下简称“泉峰工具销售”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、柯祖谦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、在提交公司董事会审议前，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行审议，认为：公司对 2026 年度与关联方泉峰科技、泉峰工具销售日常关联交易的情况进行预计，预计金额不超过人民币 1,070 万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确定，严格遵循自愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响。独立董事全部同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员柯祖谦先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司审计委员会认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营情况进行的合理预测，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人 关联交易类别 2025 年度预计 2025 年年初至 2025 年 11
金额 月 30 日实际发生额

向关联方承租房产 260.00 236.78

由关联方为公司代收代缴 200.00 33.19
泉峰科技 水费

为关联方代收代缴水费 0.00 32.96

为关联方代收代缴电费 1,000.00 661.95

小计 1,460.00 964.88

南京耀泉投资 向关联方出租房产 6.00 3.79

管理有限公司 小计 6.00 3.79

泉峰工具销售 采购电动工具 0.00 0.84
小计 0.00 0.84

合计 1,466.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。