公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1957 号文《关于同意南京泉峰汽车精密股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象德润控股有限公司发行人民币普通股 25,575,447 股（每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 7.82 元 / 股），本次募集资金总额为人民币 199,999,995.54 元，
募集资金扣除承销保荐费用人民币 2,520,000.00 元后，公司实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 197,479,995.54 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,326,390.10 元后，募集资金净额为人民币 195,153,605.44 元。上述
募集资金已于 2025 年 10 月 14 日全部到账。本次募集资金到位情况已经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2500597 号。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票项目募集资金已全部使
用完毕，公司已于 2025 年 12 月 20 日注销了募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 19,999.99

减：发行费用 (不含增值税) -484.63

募集资金净额 19,515.36

减：募投项目累计使用资金 -19,515.82

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 0.46

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会 公告[2025]10 号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公 司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规 定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况

公司及保荐机构中金公司分别与招商银行股份有限公司南京雨花科技支行、 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行、交通银行股份有限公司南京秣周东 路支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行分别签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》，由公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三 方共同监管募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户 ……
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