公告日期：2026-04-25

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及南京泉峰汽车精密技术股份有限公
司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，
董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。现将公司董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独
立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。后第三届董事会第十五次会议审议通过
《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，调整后第三届董事会审计委
员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士
组成。

2025 年 12 月 10 日，公司完成董事会换届选举，同日调整了审计委员会成
员，第四届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、独立董事乐
宏伟先生和董事柯祖谦先生组成。

公司董事会审计委员会主要职责包括：1. 审核公司的财务信息及其披露；
2. 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；3. 监督及评估
内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；4. 监督及评估公司内部控制；
5. 行使《公司法》规定的监事会的职权；6. 负责法律法规、上海证券交易所自
律规则、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

公司董事会审计委员会的人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2025
年，各位委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细
则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行了职责。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：

召开时间 召开届次 出席情况 会议内容 表决结
果

第三届董事会 许汉友 1、审议《2024 年内部审计工作报告》

2025 年 1 月 审计委员会第 乐宏伟 2、审议《2025 年内部审计工作计划》 通过
6 日 十次会议 张彤 3、审议《毕马威华振会计师事务所（特殊普

通合伙）关于公司 2024 年度审计计划报告》

1、审议《2024 年度董事会审计委员会履职

情况报告》

2、审议《2024 年度财务决算报告》

3、审议《2024 年年度报告及其摘要》

4、审议《2024 年度内部控制评价报告》

2025 年 4 月 第三届董事会 许汉友 5、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所

22 日 审计委员会第 乐宏伟 的议案》 通过
十一次会议 张彤 6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

7、审议《董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告》

8、审议《关于审计部 2024 年下半年重要事

项检查报告》

……
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