公告日期：2026-04-25

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-020

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3.00 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 √

3.01 关于确认 2025 年度潘龙泉先生薪酬的议案 √

3.02 关于确认 2025 年度柯祖谦先生薪酬的议案 √

3.03 关于确认 2025 年度章鼎先生薪酬的议案 √

3.04 关于确认 2025 年度许敏钟先生薪酬的议案 √

3.05 关于确认 2025 年度乐宏伟先生薪酬的议案 √

3.06 关于确认 2025 年度许汉友先生薪酬的议案 √

3.07 关于确认 2025 年度张书桥先生薪酬的议案 √

3.08 关于确认 2025 年度张彤女士薪酬的议案 √

4 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 √

议案

5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

8 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

9 关于开展无追索权应收账款保理业务的议案 √

10 关于开展融资租赁业务的议案 √

听取：《2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过……
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