公告日期：2026-05-26

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-019

广东丸美生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,750,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.9777

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事曹庸、欧友英、张启祥现场列席。2、首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿、董事会秘书程
迪现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 336,543,467 99.9384 174,100 0.0516 33,100 0.0100

2、 议案名称：公司《2025 年年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 336,546,467 99.9393 172,400 0.0511 31,800 0.0096
3、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 12,498,667 98.0236 182,600 1.4320 69,400 0.5444

4、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票……
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