公告日期：2026-04-01

广东丸美生物技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪守客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极了解公司经营与财务状况，按时出席相关会议并加强专业学习，审慎行使表决权。对于董事会及各专门委员会审议的重大事项，本人基于独立判断发表专业意见，致力于推动公司规范运作与持续健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

欧友英女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇客数字科技有限公司监事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年，本人亲自参加各董事会与股东会，没有缺席情况发生，具体如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

7 7 4 0 0 否 4

本人在审议各项议案过程中，本着独立、审慎原则，凭借自身的财务专业背景 积极参与讨论并提出意见与建议，以支持董事会科学决策，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人认为公司各项会议的召集、召开程序及定期报 告、关联交易、募集资金投资项目现金管理、H 股上市等重大事项的审议流程，均 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，除独立董事津贴等需回避表 决的议案外，本人对所有提交董事会审议的议案均投出赞成票，未提出异议，有效 履行了独立董事职责。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人出席各项专门会议情况如下：

本年应参加的会议 应参加的会议次数 亲自出席 缺席

审计委员会 8 8 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

独立董事专门会议 7 7 0

2025 年度，本人恪守忠实、勤勉义务，严格遵循《公司章程》、独立董事专门
会议规定及董事会专门委员会议事规则，认真履行独立董事及相关委员会委员职责。 期间，本人召集并主持了八次董事会审计委员会会议，并按时参加了全部独立董事 专门会议及薪酬与考核委员会会议。在参与各项会议审议前，本人对相关议案及文 件资料进行充分审阅，积极与管理层及年审会计师事务所沟通，审慎核查关键信息， 排查潜在风险，并在此基础上独立、客观地发表审议意见，切实履行独立董事职责。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：1、未提议独立聘请中介机
构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事提议召开临时股东会；3、未提议召开董事会会议；4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，在履行审计监督职责过程中，本人与其他审计委员会委员及独立董事协同工作，积极保……
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