公告日期：2026-04-01

广东丸美生物技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极参加公司董事会及各专门委员会会议，就审议事项独立发表意见、审慎行使表决权；主动深入了解公司经营状况与研发进展，参与关键技术研发及产业化应用项目相关会议，结合自身专业经验为公司发展提供建议，促进公司治理的规范运作与持续提升，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，植
物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公
司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，2023 年 5 月 23 日起担任公司独
立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年，本人参与的董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

7 7 4 0 0 否 4

报告期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会，本人均亲自以现场或通讯方
式出席，未有缺席情况发生。会前本人认真审阅各项议案及相关文件，与公司管理 层保持必要沟通以充分了解审议事项背景；会中认真听取管理层汇报，积极参与审 议讨论并独立发表意见，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及股东会的召集、召开程序均符合法律法规要求，定期 报告、关联交易、募集资金投资项目现金管理、H 股上市等重大事项均依法履行了 相应的审议程序。本人对公司董事会审议的各项议案均予以认可，除独立董事津贴 等需回避表决的议案外，均投出赞成票，未提出反对或弃权意见。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员 会委员。报告期内，本人出席各专门委员会情况如下：

本年应参加的会议 应参加的会议次数 亲自出席 缺席

薪酬与考核委员会 2 2 0

战略委员会 2 2 0

提名委员会 1 1 0

独立董事专门会议 7 7 0

2025 年度，本人严格按照独立董事专门会议要求及各专门委员会议事规则的相
关规定，恪守忠实、勤勉义务，履行独立董事及相关委员会委员职责。期间，本人 主持召开 2 次薪酬与考核委员会会议，积极出席战略委员会、提名委员会及独立董 事专门会议，参会率为 100%。在审议各项议案过程中，本人认真审阅材料，积极与 管理层、会计师事务所沟通交流，及时了解详细情况，确保独立、审慎发表意见，
切实支持董事会有效决策。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、未向董事提议召开临时股东会；3、未提议召开董事会会议；4、未依法公开……
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