公告日期：2026-04-01

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-007
广东丸美生物技术股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2026年度日常关联交易预计金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议

本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 3 月 30 日，公司第五届第十三次董事会审议通过了《关于预计 2026
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7 位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

全体独立董事经审议一致认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系基于正常经营需要开展，定价遵循公允的市场原则，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。相关交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖或被控制。该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，决策程序合法

合规。我们对该议案无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2025年预计 2025年实际 本次预计金额与上年实际
类别 金额 发生金额 发生金额差异较大的原因

向关联人 重庆庄胜 1,500 1,066.03 注
销售产品

承租关联 孙怀庆、王晓蒲 30 24.41 /
人房屋

合计 1,530.00 1,090.44 /

注：重庆庄胜是公司在重庆区域的线下实体渠道经销商，2025 年度线下零

售表现不佳，为应对市场压力，重庆庄胜优化运营团队、调整销售策略以求维稳

市场，未实现全年销售达成。

（三）2026 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，

公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

2026年 占同类 本年年初至披 2025年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联方 预计金 业务比 露日与关联方 际发生金 业务比 与上年实际发
类别 额 例（%） 累计已发生的 额 例（%） 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联人 重庆庄胜 1,400 0.80 135.56 1,066.03 0.70 /
销售产品

向关联人 广东璞美 2,000 8.18 299.69 1,226.58 5.77 注
采购服务

承租关联 孙怀庆、 30 11.96 5.89 24.41 9.73 /
人房屋 王晓蒲

合计 3,430 / 441.14 2,317.02 / /

注……
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