公告日期：2026-04-01

中信证券股份有限公司

关于广东丸美生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美生物 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众首次公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为
790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司
募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,737.75 万元，本年度使
用 5,892.08 万元，募集资金账户余额 24,988.04 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 84,214.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 5,213.80

二、募集资金净额 79,000.20

减：

以前年度已使用金额 49,845.67

本年度使用金额 5,892.08

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 7,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 3.66

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 9,229.26

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 24,988.04

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及……
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