公告日期：2026-06-16

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-032

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公
司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 10 日

至2026 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》 √

2.01 发行规模 √

2.02 发行方式 √

2.03 发行对象 √

2.04 品种及债券期限 √

2.05 票面金额和发行价格 √

2.06 票面利率及确定方式 √

2.07 还本付息方式 √

2.08 担保方式 √

2.09 募集资金用途 √

2.10 债券挂牌安排 √

2.11 其他事项 √

2.12 决议的有效期限 √

《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全

3 √

权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

……
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