公告日期：2026-03-26

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，是公司“十四五”发展的收官之年，也是公司直面挑战、承压奋
进、实现重大转折的一年。过去一年，外部环境复杂严峻，市场竞争日趋白热化，行业格局深度调整，原材料价格波动、市场需求分化、行业竞争加剧等多重压力交织叠加。面对重重考验，我们始终坚持“风电+算力”双轮驱动战略不动摇，全体员工上下一心、众志成城，以非常之力、行非常之举、尽非常之责，顶住压力、迎难而上，成功实现公司经营业绩扭亏为盈，为公司全面迈向“十五五”高质量发展新阶段，筑牢了坚实根基、积蓄了强劲动力、打开了全新空间。

2025 年度，公司实现营业收入 39.60 亿元，同比增长 129.43%，营业成本
36.04 亿元，同比增长 120.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,348.21万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,975.16 万元，
同比扭亏为盈。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 57.10 亿元，同比增长
24.21%；归属于上市公司股东的所有者权益 32.71 亿元，同比增长 1.97%。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法
规和监管要求等开展三会运作，为股东会、董事会、监事会的日常运作创造有利

条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准

化，不断提高治理水平。

报告期内，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的

相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制

度相应废止。公司监事会取消事宜已全部完成，并修订了相关制度，各项工作落

实到位，保证了公司治理的连续性和有效性。

报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认

真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学

性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开符合《公司法》及其他

法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会

组织有效实施。具体召开情况如下：

序号 会议届次 会议召开 审议议案

日期

1 第五届董事会 2025 年 3 1、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》；

第六次会议 月 5 日 2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

3、审议通过《2024 年可持续发展报告》；

4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；

5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》；

6、审议通过《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
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