公告日期：2026-03-26

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人王雷刚，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，教授。2004 年 7 月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型
系教授、博士生导师，2010 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏大学材料科学与工程
学院成型系党支部书记，2013 年 1 月至 2023 年 12 月任江苏大学材料科学与工
程学院成型系副所长；2024 年 5 月至今任公司独立董事，任职期间为 2024 年 5
月 27 日—2027 年 5 月 26 日；2024 年 11 月至今任江苏嵘泰工业股份有限公司独
立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其控制企业担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的影响独立性的情形，符合独立董事任职资格及独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司第五届董事会共计召开董事会 8 次、股东会 4 次。本人会
议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席次 缺席 是否连续两 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

8 8 4 0 0 否 4

会议召开前，本人认真审阅会议通知、议案材料及相关附件，结合自身专业领域深入研究议案涉及的技术可行性、合规风险及长远影响；会议期间，积极与公司经营管理层、技术团队沟通交流，针对重大投资项目、技术研发、高新技术企业申报相关事项充分发表独立意见，审慎行使表决权；会议后，持续跟踪议案执行情况，关注项目落地进度与合规性，确保决策落地有效。2025 年度，本人对公司董事会及股东会审议的全部议案均认真审议并投赞成票，无反对、弃权情形，认为公司会议召集召开程序符合法定要求，重大决策事项均履行了相应审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司第五届董事会共召开 2 次提名委员会会议，本人作为提名委员会成员出席了 2 次提名委员会会议，本人无无故缺席的情况。报告期内，本人根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定履行职责，监督任职及聘任程序的合规性，确保议案审议流程符合公司治理制度及监管规定，独立发表专业意见，保障任职及聘任决策的科学性与公正性，维护公司及全体股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，本人无行使特别职权的情形，也无提议召开董事会、临时股东会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度任期内，本人作为独立董事，与公司内部审计机构及年审会计师事务所……
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