公告日期：2026-03-26

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人王麟，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，北
京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011 年 7 月至 2012
年 2 月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011 年 9 月至 2023 年 1 月任青岛
银行股份有限公司执行董事，2012 年 3 月至 2023 年 1 月任青岛银行股份有限公
司行长；2024 年 5 月至今任公司独立董事，任职期间为 2024 年 5 月 27 日—2027
年 5 月 26 日。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其控制企业担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的影响独立性的情形，符合独立董事任职资格及独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司第五届董事会共计召开董事会 8 次、股东会 4 次。本人会
议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席次 缺席 是否连续两 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 数 次数 次未亲自参 会的次数
加会议

8 8 7 0 0 否 4

会议召开前，本人认真审阅会议通知、议案材料及相关附件，从企业管理、资本运作、战略与风险管理等角度提供建议与分析，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人通过现场及现场结合通讯的方式，对提交公司董事会的相关议案进行认真审议，在充分了解情况的基础上利用自身专业知识并依据相关规定，基于独立分析判断，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见，较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事会及股东会审议的全部议案均认真审议并投赞成票，无反对、弃权情形，认为公司会议召集召开程序符合法定要求，重大决策事项均履行了相应审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司第五届董事会共召开 7 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，本人均全程出席相关会议，无无故缺席的情况。报告期内，本人根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定履行职责，依托财务与管理专业优势，对财务监督、人事提名、薪酬考核等关键事项严格把关，为公司规范运作提供专业支持。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，本人无行使特别职权的情形，也无提议召开董事会、临时股东会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度任期内，本人作为审计委员会成员，与公……
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