公告日期：2026-03-26

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-008
江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 15
日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要》；

与会董事一致认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《〈2025 年度可持续发展报告〉及其摘要》；

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。

4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

5、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

7、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将提请公司股东会听取《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒……
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