公告日期：2026-03-26

江阴恒润重工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江阴

市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江阴市恒润重工股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司董事会审计

委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地

监督公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提

供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由孙荣发、任君雷、王麟三人组成，其中孙荣

发、王麟为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事

孙荣发担任，任君雷具备丰富的行业管理经验，王麟在财务合规与风险管控领域

拥有深厚积累。三位委员均符合监管要求的独立性标准，为委员会高效履职提供

了坚实保障。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，全体委员均亲自出席了

全部会议，表决通过了全部议案，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

1 第五届董事会审计委员 2025 年 2 1、审议通过《2024 年审计工作总结》

会 2025 年第一次会议 月 28 日

1、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
2、审议通过《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》

2 第五届董事会审计委员 2025 年 3 3、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
会 2025 年第二次会议 月 28 日 4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

5、审议通过《〈2024 年年度报告〉及其摘要》

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

3 第五届董事会审计委员 2025 年 4 1、审议通过《2025 年第一季度报告》

会 2025 年第三次会议 月 28 日

1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要
4 第五届董事会审计委员 2025 年 8 的议案》

会 2025 年第四次会议 月 22 日 2、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议
案》

5 第五届董事会审计委员 2025 年 9 1、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其
会 2025 年第五次会议 月 12 日 提供担保的议案》

6 第五届董事会审计委员 2025 年 10 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会 2025 年第六次会议 月 29 日

7 第五届董事会审计委员 2025 年 12 1、审议通过《2026 年审计工作计划》

会 2025 年第七次会议 月 27 日

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

健”）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审

计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，维护了公司和广大股东

的利益。

2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次……
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