公告日期：2026-04-03

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603985

二〇二六年四月十七日

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一、《2025 年年度报告》及其摘要...... 7
议案二、《2025 年度董事会工作报告》...... 8
议案三、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》......14
议案四、《2025 年度利润分配方案》......16
议案五、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》......19
议案六、《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》......20
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》...... 26
议案八、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》......29
议案九、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》......30
听取、《2025 年度独立董事述职报告》...... 31

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、出席股东会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可进行。
五、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东会见证律师为上海段和段律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 17 日下午 14:00

签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：任君雷先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、主持人宣读股东会会议须知。

二、审议议案

1、《〈2025 年年度报告〉及其摘要》；

2、《2025 年度董事会工作报告》

3、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

4、《2025 年度利润分配方案》

5、《关于 202……
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