公告日期：2026-04-18

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-015
江阴市恒润重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重
工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 464

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,845,497

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.2409
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书的列席情况；公司高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《〈2025 年年度报告〉及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,752,597 99.9384 25,700 0.0170 67,200 0.0446

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,752,197 99.9381 25,600 0.0169 67,700 0.0450

3、 议案名称：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,512,997 99.7795 40,400 0.0267 292,100 0.1938

4、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,531,697 99.7919 24,700 0.0163 289,100 0.1918

5、 议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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