公告日期：2025-06-11

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-032
兆易创新科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,377,232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.9389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席6人，董事钱鹤、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原
因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事刘晓薇因公务原因未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 166,599,299 93.3971 11,599,493 6.5027 178,440 0.1002

2. 议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。

2.01 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 166,208,133 93.1778 11,997,259 6.7257 171,840 0.0965

2.02 议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 166,598,671 93.3968 11,602,893 6.5046 175,668 0.0986

2.03 议案名称：《募集资金使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 166,607,171 93.4015 11,601,121 6.5037 168,940 0.0948

2.04 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

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