公告日期：2026-03-31

兆易创新科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，均为独立董事。报告期内，经公司于2025年5月20日召开的第五届董事会第三次会审议通过，对第五届董事会审计委员会成员作出调整，独立董事郑晓东先生不再担任委员，调整后的审计委员会成员为：独立董事周海涛先生、独立董事钱鹤先生、独立董事杨小雯女士，其中周海涛先生任主任委员。

公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行工作职责。公司董事会审计委员会主任委员周海涛先生为注册会计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具备会计专业资格和丰富的财务管理相关经验。公司董事会审计委员会的人员组成、任职资格等均符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。报告期内，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司于2025年6月取消监事会，公司董事会审计委员会行使原监事会职能，并履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。
二、公司董事会审计委员会议召开情况

2025 年初至本报告出具日，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体
情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1. 关于审议《2024 年度财务报告》的议案

2. 关于审议《2025 年一季度财务报告》的议案

3. 关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

4. 关于审议《2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
2025/4/11 五届 2 次 专项报告》的议案

5. 关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》的议案

6. 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

7. 听取内审部汇报 2025 年第一季度工作情况

1. 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

2025/5/14 五届 3 次 2. 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

3. 关于修订公司《内部审计制度》的议案

4. 关于修订公司《内部审计制度（草案）》的议案

1. 关于审议《2025 年半年度财务报告》的议案

2025/8/12 五届 4 次 2. 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》的议案

3. 听取内审部汇报 2025 年第二季度工作情况

1. 关于审议《2025 年三季度财务报告》的议案

2025/10/22 五届 5 次 2. 关于变更会计师事务所的议案

3. 听取内审部汇报 2025 年第三季度工作情况

1. 关于审议公司《2025 年度审计方案》的议案

2025/12/24 五届 6 次 2. 关于审议公司《2025 年年报工作计划》的议案

3. 关于审议公司《2026 年内部审计工作计划》的议案

4. 听取内审部汇报 2025 年第四季度工作情况

2026/1/14 五届 7 次 1. 关于聘任境外会计师事务所的议案

1. 关……
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