公告日期：2026-03-31

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-022
兆易创新科技集团股份有限公司

关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理及募集
资金现金管理余额以协定存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理的产品种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

现金管理的额度与期限：公司拟使用最高额度不超过 12 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内资金可滚动使用，投资产品期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。本次募集资金现金管理余额以协定存款方式存放。

已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见，该事项无需提交股东会审议。

特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买的产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，现金管理产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，
下同）拟使用A股暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买的产品期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

以上资金额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）资金来源

1. 资金来源：2020 年非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 募集资金使用和存放的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，本次发行募集资金总额为人民币432,402.35万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币3,958.49万元后，公司此次实际募集资金净额为人民币428,443.86万元。上述募集资金已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM 芯片研发及产业化项目”
和补充流动资金。经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东会
审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募集资金投资项目如下：

发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 5 月 26 日

募集资金总额 432,402.35 万元

募集资金净额 428,443.86 万元

超募资金总额 不适用

□适用，______万元

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