公告日期：2026-03-31

兆易创新科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
1. 董事：包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事；
2. 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬政策的基本原则
1. 竞争性原则：在同地区同行业同职位中处于中等偏上水平，保持薪酬的合理性和竞争力。
2. 公平性原则：建立合理的评价机制，通过定期的绩效评估来影响和决定所在职位的薪酬水平，以及可能的晋升调整；其次，保证同等职位在同地区同行业对标组内的基本薪酬水平，业绩贡献所得以绩效奖金和中长期激励的方式体现。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责每年的薪酬定级以及年度绩效方案等方面的评定、审议。

第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第三章 薪酬构成与标准

第六条 公司董事薪酬标准
1. 独立非执行董事在任期内领取独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准，根据其承担的职责及市场薪酬水平，结合公司的实际情况，由股东会审议通过后确定。
2. 未在公司兼任其他职务的董事，公司不再另行支付其担任董事的报酬。
3. 在公司兼任其他职务的董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。具体薪酬将严格遵循公司既定的薪酬绩效框架，综合考量岗位价值、市场薪酬水平以及个人绩效表现来确定。
第七条 高级管理人员薪酬标准
整体薪酬包括：基本薪酬、福利、短期激励和长期激励四部分。其中短期激励占基本薪酬与短期激励之和的比例原则上不低于百分之五十。
1. 基本薪酬：是公司依据岗位价值与能力匹配度支付的固定劳动报酬。
2. 福利：包括国家强制性福利、公司保障性福利两类。依据国家法律法规要求
和公司福利制度提供各类福利。
3. 短期激励：包括固定奖金和浮动奖金。

a) 固定奖金，发放基数为当年 12 月份的基本工资，不含 12 月份的月度现
金津贴及其他薪酬项目。固定奖金是根据公司年度经营业绩及个人绩效
状况综合评定后决定是否发放的短期奖励。

b) 浮动奖金包括年度绩效奖金和特殊贡献奖金。年度绩效奖金，依据公司
经营指标达成结果、所在部门年度业绩评价结果、本人的年度绩效评估
结果，根据这三项考核的结果来实施激励。特殊贡献奖金，经总经理（或

其授权人）提议，提交薪酬与考核委员会一事一议。

4. 长期激励：在外部条件允许时，经董事会同意，按照公司激励体系规则，提
供参与长期激励计划的机会。

第四章 薪酬调整、绩效考核与激励

第八条 薪酬调整
1. 薪酬调整依据：公司年度经营目标达成结果、所在部门年度业绩评价结果、
个人年度业绩评价结果。
2. 薪酬调整包括调增、调减和不调三种情况，依据以上考核结果组织数据测算，
经总经理（或其授权人）审核后，报薪酬与考核委员会审批。
3. 薪酬调整分为整体调整和特殊调整。

a) 整体调整：根据所处行业、企业发展规模、公司经营情况、同行业薪酬
水平的变化，经薪酬与考核委员会审核通过后统一调整。整体调整时间
在每年年初，可追溯至当年 1 月起执行。

b) 特殊调整：特殊情况经总经理（或其授权人）提议，提交薪酬与考核委
员会审核通过后，可单独调整和执行。

第九条 绩效考核和评价
1. 考核目标确定：每年第一季度，确定年度工作目……
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