公告日期：2026-03-31

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-027

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<2025 年年度报告>的议案》 √ √

2 《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》 √ √

3 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √ √

4 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 √ √

5 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √ √

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的

7.00 议案》 √ √

7.01 朱一明 √ √

7.02 何卫 √ √

7.03 胡洪 √ √

7.04 文恬 √ √

7.05 周海涛 √ √

7.06 钱鹤 √ √

7.07 杨小雯 √ √

7.08 陈洁 ……
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