公告日期：2026-04-25

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-030
兆易创新科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 4,108

其中：A 股股东人数 4,106

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,168,420

其中：A 股股东持有股份总数 208,621,202

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 5,547,218

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.5737

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.7818

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7919

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人。
2. 公司董事会秘书列席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于审议<2025 年年度报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 208,258,430 97.2405 220,322 0.1029 142,450 0.0665

H 股 4,020,518 1.8773 0 0 1,526,700 0.7129

普通股合计： 212,278,948 99.1178 220,322 0.1029 1,669,150 0.7794

2. 议案名称：《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 208,242,020 97.2328 252,082 0.1177 127,100 0.0593

H 股 4,020,518 1.8773 0 0 1,526,700 0.7129

普通股合计： 212,262,538 99.1101 252,082 0.1177 1,653,800 0.7722

3. 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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