公告日期：2026-04-25

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022

电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所

关于兆易创新科技集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：兆易创新科技集团股份有限公司

北京中银律师事务所（下称“本所”）接受兆易创新科技集团股份有限公司
（下称“公司”）的委托，指派本所律师见证了公司于 2026 年 4 月 24 日召开的
2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下统称“中国法律法规”）及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。

2．本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4．本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所经办律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次会议的召集

1．公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分在北京
市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室召开本次股东会。

2．公司于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体以公
告形式发布《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（下称“股东会通知”），公告同时载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东会投票注意
事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公司于 2026 年 4 月 2 日在香港交
易及结算所有限公司网站发布本次股东会的相关通知公告。

经核查，本次股东会通知及通告的时间、方式和内容、召集程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的召开

1．本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2．本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分在北京市朝阳区
安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室召开，公司董事长朱一明先生主持本次会议。

3．本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2026年4月24日9:15-15:00。
经核查，会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。