公告日期：2025-04-19

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-013
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日9 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》 √

4 《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》 √

5 《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √

8 《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 √

2025 年度日常性关联交易的议案》

9 《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理 √

人员薪酬方案的议案》

10 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议和
第五届监事会第十二次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所
网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东会会议资料于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、8、9、10 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海康德莱控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东……
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