公告日期：2025-12-23

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-038
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 166

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,483,405

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

41.7782
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议；
2、 公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 181,870,355 99.6640 531,700 0.2913 81,350 0.0447

2、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 181,857,155 99.6568 540,000 0.2959 86,250 0.0473

(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事
候选人的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 陈红琴 181,057,063 99.2183 是

3.02 项剑勇 181,055,966 99.2177 是

3.03 张维鑫 181,066,061 99.2233 是

3.04 张勇 181,138,454 99.2629 是

3.05 魏先军 181,057,563 99.2186 是

4、 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候
选人的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议……
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