公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年是上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023-

2025 年区块叠式发展战略的收官年，也是开启 2026-2028 战略规划的准备期、

制定年。在过去的一年里，内外部环境发生了很大变化，在董事会目标经营一体

化的原则下，围绕“调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际、控风险”十八

字规划经营方针，董事会提出了“向外拓、向内行”的两手抓和“三严一调一控”

的行动方案，领导展开各项目标任务的推进执行，管控各项经营风险，确保了

2025 年度董事会目标的有效达成，实现了企业的安全经营。同时，公司董事会严

格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行

股东会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，持续推动公司稳健发展，

现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体情况

（一）主要经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业收入 22.98 亿元，归属于母公司净利润 2.40 亿元；

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 41.93 亿元，归属于母公司所有者的权益

27.15 亿元，每股净资产 6.00 元，加权平均净资产收益率 9.16%。

（二）战略目标推进完成情况

2025 年在康德莱集团全体员工的共同努力下，公司经营业绩达到了董事会

既定的预算目标，公司整体经营形势稳中有升，经营结构有了一定优化，高值产

品的占比有了一定的提升，毛利率同比小幅度提升，公司整体的盈利能力有所增

长，经营质量较好，各板块的重点任务得到了推进落实；公司技术工艺持续完善

提升，产品持续丰富，经营与管理合规有序，多元产业投资运营风险可控，公司

安全经营无事故，2025 年董事会的战略目标得到了有效的推进执行。

二、报告期内董事会日常履职及重点工作情况

（一）2025 年度会议情况

机构名称 召开会议 审议主要事项情况

次数

对利润分配、关联交易、授信、担保、更换会计师事务
股东会 4 次 所、制度修订、董事会换届选举等 25 项议案进行审议，
均获得通过。

第五届董事会 8 次 对公司定期报告、终止发行可转债、预决算、利润分配、

关联交易、更换会计师事务所、制度修订、董事会换届
选举等 76 项议案进行审议，均获得通过。

第五届董事会战略 对公司终止发行可转债、重大固定资产投资、申请银行
委员会 4 次 授信额度、担保预计等 8 项议案进行审议，并研究、讨
论，提出了合理建议。

第五届董事会审计 对公司定期财务报告、内控评价报告、财务预决算报
委员会 4 次 告、利润分配预案、关联交易、会计政策变更等 15 项
议案进行了审核、评估，发表了相关意见。

第五届董事会提名 1 次 对提名的公司第六届董事会候选人的任职资格进行了
委员会 审查，并发表意见。

第五届董事会薪酬 1 次 对公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案进行了审
与考核委员会 议，并发表意见。

（二）董事履职情况

公司全体董事认真履行了董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会

及各专门委员会，认真听取公司目标战略推进和目标经营情况，了解公司财务状

况，对公司安全合规经营的有效性进行监管控，督促公司高管认真执行公司股东

会与董事会决策事项等。

独立董事除了参加前述会议并提出建议外，还不定期召开独立董事专门会议……
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