公告日期：2026-04-21

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

董事、高管薪酬与绩效奖罚考评管理办法

第一条 目的

为了符合外部政策法规的变化，进一步健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）目标绩效激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，以公司现行的《三级制薪酬管理体系》为基础，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监督管理条例》《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。
第二条 适用原则

公司的薪酬与绩效坚持“目标与绩效为导向、风险与责任相匹配、奖罚明确对等”的原则，确保薪酬水平与公司经营业绩、个人贡献及公司可持续发展相协调。
第三条 适用范围

本办法适用于公司董事会成员（以下简称“董事”）及高级管理人员（以下简称“高管”）。具体包括：

（一）董事：在公司任职并领取薪酬的非独立董事、职工董事；

（二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

注：独立董事适用于津贴发放方式，不适用本办法；

外部董事不在公司领薪，不适用本办法规定。

第四条 职责安排

（一）公司董事会办公室作为董事会/董事长及各专委会的履职服务机构，承担如下职责：

1、组织公司董事、高管目标责任合约的编制与签订；

2、实施相关资料数据的收集整理与保存管理；

3、实施本办法相关会议的组织、协调与服务；

4、管理实施相关制度与决策的合规审议，管控相关决策的推进与落实。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会是薪酬与考评管理的专职组织，负责实施如下工作，并向公司董事会提出建议：

1、依据相关法规及公司管理模式机制，拟定和审查公司的薪酬管理制度与修订方案；

2、研究审查董事、高管的薪酬与激励方案，拟定和审查其考核指标，组织年度目标绩效考评并审查考评结果；

3、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，审核激励对象获授权益、行使权益条件成就结果；

4、监督薪酬支付、递延执行及止付追索情况。

（三）政务人力部门负责根据决策和考评结果实施薪酬激励的核算；协同董事会办公室实施相关追索决议的执行。

（四）财务部门负责财务指标的核算、决算，实施薪酬激励的计提、发放与回收。第五条 薪酬决策程序

董事、高管薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定。董事薪酬方案经董事会审议后，提交股东会批准；董事会审议薪酬事项时，关联董事须回避表决。高管薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。
第六条 薪酬构成与定义

公司董事、高管薪酬由岗位薪酬、职务薪酬、年度安全经营目标绩效奖励、目标超额激励、项目奖励、中长期激励六部分构成。其中岗位薪酬、职务薪酬合计为岗位职务薪酬，是年度固定的约束性薪酬，按月考核发放；年度安全经营目标绩效奖励、目标超额激励、项目奖励、中长期激励为浮动的约束性激励，仅在符合条件的前提下方可获得，具体如下：

岗位薪酬：属于基本薪酬，根据岗位价值、职责范围及个人能力综合确定，按照岗位履职符合性评价，岗位薪酬约占岗位职务薪酬总额的 30%。

职务薪酬：属于绩效薪酬，约占岗位职务薪酬总额的 70%，职务薪酬分为责任薪酬与业绩薪酬两部分（即：职务薪酬=责任薪酬+业绩薪酬）。责任包含管理绩效、安全绩效、重点任务执行绩效，评价月度的管理政绩和任务推进情况，约占职务薪酬的 30%；业绩为公司经营预算的目标，即：销售收入、净利润等量化财务指标，约占职务薪酬的40%。

岗位职务薪酬

项目 岗位薪酬 职务薪酬

（基本薪酬） 责任薪酬 业绩薪酬

薪酬结构 约占岗位职务 约占岗位职务薪酬的 约占岗位职务薪酬的

薪酬的 30% 30% 40%

年度安全经营目标绩效奖励：属于浮动绩效薪酬，以集团股份董事会审议的预算目标为评定标准，年终评定。

目标超额激励：属于浮动绩效薪酬，年终评定。经审计，年度合并归母净利润超出董事会审议预算目标 1%及以上，且经营安全未出现“否决项”，公司可再另行评估计提超额部分的 10%—30%对公司的董事、高管进行奖励。

项目奖励：属于浮动绩效薪酬，根据上报董事会办公室备案/审批的重大项目（例如定增/发债项目、投资并购类、产业项目类、工程基建类等），以项目里程碑目标为考评依据，项目完成后考评发放。

中……
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