公告日期：2026-05-08

公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
2025 年年度股东会会议须知...... 3
2025 年年度股东会议案......5

议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案......5

议案 1 附件 1：中电电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......6

议案 2：关于 2025 年年度报告及摘要的议案......21

议案 3：关于 2025 年度利润分配预案的议案......22

议案 4：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案......23

议案 5：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案...... 24

议案 6：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......26

议案 7：关于公司向银行申请综合授信额度的议案...... 30

议案 8：关于 2026 年度担保额度预计的议案......31

议案 9：关于续聘会计师事务所的议案......34

议案 10：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......35
议案 11：关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业

竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案......38

议案 12：关于修订及制定部分治理制度的议案......43

议案 12 附件 1：对外担保管理制度（2026 年 5 月）......44

议案 12 附件 2：对外投资管理制度（2026 年 5 月）......50

议案 12 附件 3：关联交易决策制度（2026 年 5 月）......54

议案 12 附件 4：募集资金使用与管理制度（2026 年 5 月）......64

议案 12 附件 5：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 5 月）......71

议案 13：关于补选独立董事的议案......74

议案 13 附件：赫兴旺先生简历......75

中电电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长轩秀丽女士
三、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：

公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案

4 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

5 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

6 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

8 关于 2026 年度担保额度预计的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关……
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