公告日期：2025-04-19

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-014

中电电机股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2025 年 4 月 17 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通
知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于 2024 年度财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议
案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本 235,200,000 股为基数，
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00 元（含税）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机 2024 年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司 2025 年度董事的薪酬方案。

关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事轩秀丽、郭文军、郭文忠回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6 票（关……
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