公告日期：2025-04-19

中电电机股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业
律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。
自 2022 年 5 月至 2025 年 2 月 13 日担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股份，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外
的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责，具体情况如下。

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

5 5 0 0 否 2

注：通讯方式参加视同亲自出席

（二）出席董事会各专门委员会的情况：

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 0 0 0 0

战略委员会 1 1 0 0

（三）出席独立董事专门会议的情况

会议 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事专门会议 2 2 0 0

公司在2024年度召集召开的董事会及各专门委员会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会及各专门委员会、独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，并根据相关规定发表了独立意见，不存在对公司其他事项提出异议的情况。

（四）行使独立董事特别职权的情况

在2024年度内，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师的沟通情况

2024年度，本人仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告及相关财务报告，与公司进行深入交流。认真审阅公司内部审计工作计划，与年审会计师就年审工作开展及完成情况、审计范围、方法等进行充分沟通，认真听取、审阅会计师提交的年度审计工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了意见和要求，督促按计划完成审计工作。年审过程中，对关键事项充分关注，并与会计师进行了深入沟通，未发现重大问题。

（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、公司考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场、政策及法规变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，运用专业知识积极促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、运行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

三、独立董事年度重点履职事项

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司根据正常经营需要，对2024年度日常关联交易进行了预
计。关……
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