公告日期：2025-04-19

中电电机股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和
《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会成员，现就2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会委员基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄益建先生、独立董事吕丹丹女士、董事陈铨先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄益建先生担任。在任审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定及相关制度的要求，基本情况如下：

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月2025年2月13日担任公司董事会审计委员会委员。

吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。
自 2022 年 5 月至 2025 年 2 月 13 日担任公司董事会审计委员会委员。

陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019
年1月至2025年2月13日担任公司董事会审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

2024年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员均以通讯方式亲自出席了全部会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下：

序号 召开时间 会议届次 会议内容

1 2024-03-26 第五届审计委员会 审议通过了：1、《关于2023年年度报告及摘要的
第七次会议 议案》；2、《关于2023年度财务决算报告与2024
年财务预算报告的议案》；3、《关于2023年度利
润分配预案的议案》；4、《关于审计委员会2023
年度履职报告的议案》；5、《关于2023年度内部
控制评价报告及审计报告的议案》；6、《关于会
计政策变更的议案》；7、《关于2024年度内部审
计工作计划的议案》；8、《关于2024年度日常关
联交易预计的议案》

2 2024-04-23 第五届审计委员会 审议通过了：《关于2024年第一季度报告的议案》
第八次会议

3 2024-08-20 第五届审计委员会 审议通过了：1、《关于2024年半年度报告及摘要
第九次会议审议 的议案》；2、《关于继续聘请会计师事务所的议
案》；3、《关于增加2024年度日常关联交易预计
额度的议案》

4 2024-09-03 第五届审计委员会 审议通过了：《关于前期会计差错更正的议案》
第十次会……
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