公告日期：2025-10-31

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-039
中电电机股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2025 年 10 月 30 日以书面传签的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日
以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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