公告日期：2025-12-17

公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东大会议案......5

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案......5

议案 1 附件 1：中电电机股份有限公司章程（2025 年 12 月）......6

议案 1 附件 2：中电电机股份有限公司股东会议事规则（2025 年 12 月......57
议案 1 附件 3：中电电机股份有限公司董事会议事规则（2025 年 12 月）.....69

议案 2：关于修订《独立董事制度》的议案......83

议案 2 附件：中电电机股份有限公司独立董事制度（2025 年 12 月）......84

议案 3：关于变更会计师事务所的议案......95

中电电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长轩秀丽女士
三、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点：

公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

2 关于修订《独立董事制度》的议案

3 关于变更会计师事务所的议案

（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。……
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