公告日期：2026-04-18

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-017

中电电机股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

6 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √

案

11 关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨 √

原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

12.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 √

12.01 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

12.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

12.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

12.04 关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案 √

12.05 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 18 日刊登于《上海证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。