公告日期：2026-04-18

中电电机股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员，现就2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会委员基本情况

2025年1月1日至2025年2月13日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄益建先生、独立董事吕丹丹女士、董事陈铨先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄益建先生担任。

2025年2月13日，公司召开第六届董事会第一次会议审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生公司第六届董事会审计委员会成员。公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄荷暑女士、独立董事王造吉先生、独立董事黄侦武先生和董事郭文军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄荷暑女士担任。审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定及相关制度的要求，基本情况如下：

黄荷暑，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士研究生，会计学教授。2004年至今在安徽大学任教。自2025年2月起担任公司独立董事。现同时担任聚灿光电科技股份有限公司独立董事。

王造吉，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，实验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。现任东吴黄金集团有限公司副董事长。自2025年2月起担任公司独立董事。

黄侦武，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，执业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国
证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。自2025年2月起担任公司独立董事。现同时担任金能科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。

郭文军，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，工学学士。先后担任阿拉善盟曙光实业发展有限责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金矿业有限公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生产管理领域具有丰富的经验。2025年2月至今担任公司董事，是公司实际控制人。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

2025年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均以通讯方式亲自出席了全部会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下：

序号 召开时间 会议届次 会议内容

审议通过了：1、《关于2024年年度报告及摘要的
议案》；2、《关于2024年年度审计报告的议

案》；3、《关于公司控股股东及其他关联方占用
资金情况专项报告的议案》；4、《关于2024年度
财务决算报告与2025年财务预算报告的议案》；
第六届审计委员会 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》；6、
1 2025-4-7

第一次会议 《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》；
7、《关于2024年度内部控制评价报告及审计报告
的议案》；8、《关于会计政策变更的议案》；9、
《关于2025年度内部审计工作计划的议案》；10、
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；11、
……
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