公告日期：2026-04-30

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-021

中电电机股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603988 中电电机 2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京高地资源开发有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 18 日公告了股东会召开通知，持有公司30.00%股份的
股东北京高地资源开发有限公司，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 4 月 29 日收到股东北京高地资源开发有限公司《关于提议中
电电机 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第九次会议
审议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》提交至将于 2026 年 5 月 15

日召开的公司 2025 年年度股东会进行审议。相关提案已经公司 2026 年 4 月 29
日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《中电电机第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2026-019）、《中电电机关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-020）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 18 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

6 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 √
议案

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