公告日期：2026-05-22

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-018
湖南艾华集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 135

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,955,716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.1877

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。
本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事9人，列席9人，其中 4 人为独立董事，独立董事徐友龙先
生、黄森女士通过视频方式参会。

2．董事会秘书艾燕女士列席会议；副总经理邢琳琳先生、财务总监樊瑞满

先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1．议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 259,893,956 99.9762 37,760 0.0145 24,000 0.0093

2．议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 259,893,856 99.9762 37,860 0.0145 24,000 0.0093

3．议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 259,901,256 99.9790 30,460 0.0117 24,000 0.0093

议案内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股

派发现金红利2.0元（含税）。本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在

实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整

每股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。