公告日期：2026-02-26

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-007

湖南艾华集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日

（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）

艾华集团办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,865,376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.6666

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。

本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东

会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事9人，列席9人（现场列席 7 人，腾讯会议方式列席 2 人）；

2．董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1．议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交

易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,438,425 95.7449 168,350 3.6316 28,900 0.6235

2．议案名称：《关于 2026 年度银行授信及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 261,542,308 99.8766 305,168 0.1165 17,900 0.0069

3．议案名称：《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 261,033,614 99.6823 811,762 0.3099 20,000 0.0……
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