公告日期：2026-04-30

湖南艾华集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，2025 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“艾华集团”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会的年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董
事会审计委员会。第六届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生、董事王安安女士组成，邓中华先生担任审计委员会主任委员。

2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，对第六届董事会审计委员会成员进行调整。调整后，公司第六届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生和职工董事夏凤琴女士三名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邓中华先生担任。

公司第六届审计委员会成员均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其中邓中华先生为注册会计师，兼具深厚的会计审计理论功底与权威执业资质，能够为审计委员会提供前沿的专业判断与技术指导，凭借多年教学研究与实务经验，系统提升审计委员会的专业水准与决策公信力；肖海军先生在公司治理、法律合规等领域有深入研究，能为审计委员会提供精准的合规审查与风险预判，有效强化公司在财务审计、内控流程及重大决策中的合法性与规范性保障；夏凤琴女士作为职工董事，深知一线运营实际与员工诉求，能为审计委员会提供最贴近业务基层的风险洞察与合规反馈，同时具备财会或管理专业基础，有助于提升审计委员会对内部控制及财务数据的专业研判能力。

公司第六届审计委员会成员组成均符合相关法律法规的规定，全体委员均能按时出席审计委员会会议，认真审议各项议案，就财务报告、内部控制、关联交

易及外部审计等重大事项提出专业意见，切实发挥监督制衡与专业把关作用。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审核

通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下：

时间 届次 议案

第六届董事会审计委 1、《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度
2025 年 2 月 5 日 日常关联交易预计情况的议案》

员会第一次会议 2、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、对公司编制的 2024 年财务报表的审阅意见。

第六届董事会审计委 2、对会计师事务所出具的 2024 年年报审计工作计划
2025 年 2 月 10 日 员会第二次会议 的审阅意见。

3、听取公司 2024 年度内部审计工作情况的汇报。

第六届董事会审计委 《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资
2025 年 3 月 13 日 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
员会第三次会议 案》

第六届董事会审计委

2025 年 4 月 1 日 沟通汇报 2024 年年度财务报告审计进度及初稿。

员会第四次会议

1、《2024 年度审计委员会履职报告》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《2024 年年度报告全文及摘要》

4、《关于 2024 年度利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。