公告日期：2026-04-30

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-016

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

7 《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》 √

8 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 √

司资金管理制度>的议案》

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

注：本次年度股东会公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、徐友龙先生、黄森女士将分别
作述职。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见 2026 年 4
月 30 日上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：3-10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：王安安、湖南艾华控股有限公司及其一致行动
人漆玲玲、艾立平、曾丽军。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
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