公告日期：2026-03-18

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-013
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第
四届董事会第四十一次会议于 2026 年3 月16日在苏州工业园区归家巷 222 号麦
迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知
于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议
由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
方案的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。
（三）审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。
（五）审议并通过了《关于独立董事独立性的专项评估意见的议案》；

公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、审计委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订<公司章程>及内部管理制度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，公司薪酬与考核委员会审议通过了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
（八）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日批露的《麦迪科技关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议并通过了《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用公积金弥补亏损的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司对外申请融资……
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