公告日期：2026-03-18

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月十日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会议程...... 4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案......6
议案三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......7
议案四：关于修订公司内部管理制度的议案......9
议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......10
议案六：关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案......11
议案七：关于使用公积金弥补亏损的议案......12
议案八：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案 14

议案九：关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立董事薪酬方案的议案......15议案十：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....16

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。议案表决结束后，会议安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025 年年度股东会议程

一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、宣布会议开始
三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东会议案表决的计票和监票的股东代表
五、宣布股东会审议议案

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

3. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

4. 关于修订公司内部管理制度的议案

5. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

6. 关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案
7. 关于使用公积金弥补亏损的议案

8. 关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案
的议案

9. 关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立董事薪酬方案的议
案

10. 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
六、与会股东及股……
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