公告日期：2026-03-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或“公司”）于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票（以下简称“2022年非公开发行”）的相关议案，并于2022年8月4日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就2022年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行的保荐机构。因公司2020年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于2020年12月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技2020年非公开发行股票的继任保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技使用2020年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额及决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 1.2 亿元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金
总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23 元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

截至2025年12月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2020 年 11 月 22 日

募集资金总额 72,759.96 万元

募集资金净额 70,537.96 万元

超募资金总额 无

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票

项目名称 累 计 投 入 进 达到预定可使
度（%） 用状态时间

区域急危重症协同救治系 100.00 2025 年 4 月

统平台项目[注 1]

互……
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