公告日期：2026-03-18

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（任小军）

作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。

现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人任小军，1968 年出生，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政协社法台侨民宗委兼职副主任；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事；四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省公安厅特邀监督员、民进绵阳市委副主委、绵阳市政协常委、绵阳市国资委法律顾问。擅长民商法专业、行政法务、公司法务。

（二）独立性自查说明

本人自2023年9月4日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

2025年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了11次董事会，均亲自
出席，勤勉履行职责。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董事 应参会次数 现 场 出 席 通 讯 参 会 委 托 出 席 缺席次数

次数 次数 次数

任小军 11 2 9 0 0

（二）出席股东大会情况

2025 年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 4 次股东大会，本
人均亲自出席。

（三）履行董事会专门委员会及独立董事专门会议职责情况

2025 年度，本人在董事会提名委员会、战略委员会中担任相应职务并开展
相关工作。本人任职期间，公司共召开董事会提名委员会 3 次、战略委员会 1次，报告期内公司未召开独立董事专门会议。出席情况如下：

独立董事 应参加提名委 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数

员会会议次数

任小军 3 3 0 0

独立董事 应参加战略委 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数

员会会议次数

任小军 1 1 0 0

本人认真负责地对相关议案做好专业把关，充分运用自己的专业知识和行业经验，提出合理化建议，助力提升公司规范运作水平及高质量发展。

（四）行使独立董事职权的情况

在报告期内，在履职过程中，本人勤勉尽责，对公司行政事务、财务管理、融资及资金、人力资源、合同和印章管理、研发业务、医疗业务等环节做了查阅，重点围绕公司定期报告、董事及高管人员的聘任、关联交易、创新业务发展等重大事项给予了意见。

1、报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

2、报告期内，不存在独立董事提议聘请中介机构，对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查的情形；

3、报告期内，不存在公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

针对年度财务报告审计工作，与公司内审部门、年审会计师事务所分别召开两次现场沟通会议，确定审计工作小组人员构成、审计计划、审计重点、时间安排等，积极沟通审计发现问题及初步审计意见。在日常工作中，审阅公司年度内部审计工作总结与计划，每季度听取内审工作汇报、审核内审工作进展情况并监督内部审计计划落实情况。

（六）与中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。