公告日期：2026-03-18

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-025

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日

至2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

4 关于修订公司内部管理制度的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 √

报规划》的议案

7 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

8 关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非 √

独立董事薪酬方案的议案

9 关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立 √

董事薪酬方案的议案

10 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发 √

行股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已经第四届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、特别决议议案：3、4、10
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：翁康
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代……
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