公告日期：2026-03-31

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易

之

2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年三月

独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“上市公司”或“公司”）2025 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。

本独立财务顾问根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读麦迪科技发布的关于本次重组的相关公告，查阅有关文件。

目录

独立财务顾问声明......1
释义......3
一、本次重组实施情况......5
二、交易各方当事人承诺的履行情况......7
三、标的资产减值测试情况及业绩承诺实现情况......7
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......7
五、公司治理结构与运行情况......9
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......10

释义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有下列含义：

《中信建投证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医
本持续督导意见 指 疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之
2025 年度持续督导意见》

重组报告书 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》

本次交易、本次重组、本次 上市公司拟以现金交易方式向安建投资出售其持有
重大资产重组 指 的炘皓新能源 100%股权和向苏州炘诺出售其持有
的麦迪电力 100%股权

公司、上市公司、麦迪科技 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
独立财务顾问、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券

安建投资 指 绵阳市安建投资有限公司

苏州炘诺 指 苏州炘诺新能源科技有限公司

交易对方 指 安建投资及苏州炘诺

炘皓新能源 指 绵阳炘皓新能源科技有限公司

麦迪电力 指 麦迪电力科技（苏州）有限公司

安发展 指 四川安州发展集团有限公司，为上市公司间接控股
股东

交易标的、标的公司 指 炘皓新能源及麦迪电力

标的资产、拟出售资产 指 麦迪科技持有的炘皓新能源 100%股权及麦迪电力
100%股权

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与绵阳市安
《股权转让合同》 ……
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