公告日期：2026-05-08

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市领先半导体科技产业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年五月

独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”）接受深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（“上市公司”、“公司”）的委托，担任其重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2025 年年度报告，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

2、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

释义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般名词释义

公司/上市公司 指 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司，曾用名：深圳
至正高分子材料股份有限公司

《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市领先半导体科
本持续督导意见 指 技产业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度持续督
导意见》

目标公司/AAMI 指 AdvancedAssemblyMaterialsInternational Limited，先进封
装材料国际有限公司

滁州智合 指 滁州智合先进半导体科技有限公司

嘉兴景曜 指 嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）

滁州智元 指 滁州智元管理咨询合伙企业（有限合伙）

滁州广泰 指 滁州广泰半导体产业发展基金（有限合伙）

拟置入标的/拟购买标的 指 AAMI、滁州智合、嘉兴景曜、滁州智元、滁州广泰
拟置出标的/至正新材料 指 上海至正新材料有限公司

标的公司/标的企业 指 拟置入标的和拟置出标的

嘉兴景曜、滁州智元 2 家合伙企业中先进半导体作为 GP
拟置入资产/拟购买资产 指 拥有的全部财产份额和相关权益，嘉兴景曜、滁州广泰 2
家合伙企业之 LP 的全部财产份额和相关权益，滁州智合
1.99%股权，以及 AAMI 49.00%股权

拟置出资产 指 上海至正新材料有限公司 100%股权

标的资产 指 拟置入资产和拟置出资产

减值测试标的资产 指 AAMI 99.97%股份

上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方
式直接及间接取得目标公司 AAMI 之 87.47%股权并置出
本次交易 指 上市公司全资子公司至正新材料……
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