公告日期：2026-04-24

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-018
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度财务决算情况如下：

主要会计数据 2025年 2024年 本期比上年同

期增减(%)

营业收入 550,290,754.51 364,562,710.36 50.95

扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后 550,259,784.83 359,419,558.34 53.10
的营业收入

利润总额 -68,609,002.48 -10,941,679.33 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -46,599,844.90 -30,533,780.62 不适用

归属于上市公司股东的扣除非 -96,438,873.66 -35,586,802.98 不适用
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -14,087,716.90 -26,772,774.77 不适用

本期末比上年

2025年末 2024年末 同期末增减（%
）

归属于上市公司股东的净资产 3,497,357,470.67 225,808,051.21 1,448.82

总资产 5,312,115,320.28 636,018,910.80 ……
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